ÁREA DEL ACCIONISTA

Publicado el 13 de Septiembre de 2020

El Administrador Único de la sociedad "Innovaciones Informáticas, S.L.", convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la empresa, sitas en Madrid, Avenida de las Águilas nº 2-B, planta 6, oficina 4, el próximo miércoles 30 de septiembre a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Tercero - Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2019.

Cuarto - Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales para convocar las Juntas Generales mediante correo electrónico.

Quinto - Nombramiento del nuevo administrador.

Sexto - Aprobación y firma del Acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley que, respecto del derecho de información y en relación a las cuentas anuales del ejercicio 2019, el Administrador Único pondrá a disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que las integran y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.
Así mismo, se hace constar que está a disposición de los socios el texto íntegro de la transformación y del informe sobre la misma para su examen en el domicilio social y que pueden pedir su entrega y envío gratuito de dichos documentos, incluso por medios electrónicos.
Madrid, 13 de septiembre de 2020.- El Administrador Único.

Publicado el 26 de Mayo de 2017

El Administrador Único de la sociedad "Innovaciones Informáticas, S.A.", convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la empresa, sitas en Madrid, avenida del General Fanjul nº 2B, planta 6, oficina 4, el viernes 30 de junio a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y el martes 4 de Julio a la misma hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero - Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2016.

Cuarto - Reelección como Administrador Único de D. Francisco Arjonilla Montilla o nombramiento de nuevos administradores.

Cuarto - Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley que, respecto del derecho de información y en relación a las cuentas anuales del ejercicio 2016, el Administrador Único pondrá a disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que las integran y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Así mismo, se hace constar que está a disposición de los socios el texto íntegro de la transformación y del informe sobre la misma para su examen en el domicilio social y que pueden pedir su entrega y envío gratuito de dichos documentos, incluso por medios electrónicos.

Madrid, 24 de mayo de 2017.- El Administrador Único D. Francisco Arjonilla Montilla.

Publicado el 23 de Mayo de 2016

El Administrador Único de la sociedad "Innovaciones Informáticas, S.A.", convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la empresa, sitas en Madrid, avenida del General Fanjul nº 2B, planta 6, oficina 4, el lunes 27 de junio a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y el miércoles 29 de junio a la misma hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero - Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2015.

Cuarto - Reelección como Administrador Único de D. Francisco Arjonilla Montilla o nombramiento de nuevos administradores.

Quinto - Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley que, respecto del derecho de información y en relación a las cuentas anuales del ejercicio 2015, el Administrador Único pondrá a disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que las integran y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 4 de mayo de 2016.- El Administrador Único D. Francisco Arjonilla Montilla.

Publicado el 21 de Mayo de 2015

El Administrador Único de la sociedad "Innovaciones Informáticas, S.A.", convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la empresa, sitas en Madrid, avenida del General Fanjul nº 2 B, planta 6, oficina 4, el viernes 26 de junio a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y el martes 30 de junio a la misma hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Tercero - Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2014.

Cuarto - Cambio del domicilio social a la avenida del General Fanjul, n.º 2 B , planta 6 oficina 4.

Quinto - Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley que, respecto del derecho de información y en relación a las cuentas anuales del ejercicio 2014, el Administrador Único pondrá a disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que las integran y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 21 de mayo de 2015.- El Administrador Único D. Francisco Arjonilla Montilla.

Publicado el 27 de Mayo de 2014

El Administrador Único de la sociedad "Innovaciones Informáticas, S.A.", convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la empresa, sitas en Madrid, avenida del General Fanjul nº 2B, planta 6, oficina 4, el lunes 30 de junio a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y el viernes 4 de julio a la misma hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero - Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero - Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2013.

Cuarto - Ruegos y preguntas. v Se hace constar a los efectos previstos en la ley que, respecto del derecho de información y en relación a las cuentas anuales del ejercicio 2013, el Administrador Único pondrá a disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que las integran y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 27 de mayo de 2014.- El Administrador Único D. Francisco Arjonilla Montilla.