CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Administrador Único de la sociedad "Innovaciones Informáticas, S.L.", convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la empresa, sitas en Madrid, Avenida de las Águilas nº 2-B, planta 6, oficina 4, el próximo miércoles 30 de septiembre a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2019.

Cuarto.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales para convocar las Juntas Generales mediante correo electrónico.

Quinto.- Nombramiento del nuevo administrador.

Sexto.- Aprobación y firma del Acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley que, respecto del derecho de información y en relación a las cuentas anuales del ejercicio 2019, el Administrador Único pondrá a disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que las integran y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Así mismo, se hace constar que está a disposición de los socios el texto íntegro de la transformación y del informe sobre la misma para su examen en el domicilio social y que pueden pedir su entrega y envío gratuito de dichos documentos, incluso por medios electrónicos.

Madrid, 13 de septiembre de 2020.- El Administrador Único.


Innovaciones Informáticas S.L. (+34) 91 560 50 00
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